AML / KYC политикаAML / KYC Policy
Важное уведомление:Important Notice: JohnTradex Academy является образовательной платформой и не предоставляет финансовых услуг. Процедуры AML/KYC применяются непосредственно биржей Bybit при регистрации пользователей на ее платформе.JohnTradex Academy is an educational platform and does not provide financial services. AML/KYC procedures are applied directly by the Bybit exchange when users register on its platform.
1. Введение1. Introduction
Настоящая политика противодействия отмыванию денежных средств (Anti-Money Laundering, AML) и идентификации клиентов (Know Your Customer, KYC) описывает позицию JohnTradex Academy в отношении предотвращения использования платформы для незаконной деятельности.This Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) policy describes the position of JohnTradex Academy regarding the prevention of using the platform for illegal activities.
2. Характер деятельности JohnTradex Academy2. Nature of JohnTradex Academy
JohnTradex Academy — это образовательная платформа, предоставляющая:JohnTradex Academy is an educational platform providing:
- Информационные материалы о криптовалютном трейдингеInformational materials about cryptocurrency trading
- Обзоры и образовательные обзоры биржи BybitReviews and educational reviews of the Bybit exchange
- Партнерские ссылки на регистрацию на BybitAffiliate links to Bybit registration
JohnTradex Academy не осуществляет:JohnTradex Academy does not provide:
- Прием, хранение или передачу денежных средствReceipt, storage, or transfer of funds
- Обмен криптовалютCryptocurrency exchange
- Брокерские или дилерские услугиBroker or dealer services
- Кастодиальное хранение криптоактивовCustodial storage of crypto assets
3. AML/KYC требования биржи Bybit3. Bybit Exchange AML/KYC Requirements
При регистрации и использовании биржи Bybit пользователи проходят процедуры AML/KYC, разработанные и применяемые Bybit. Эти процедуры включают:When registering and using the Bybit exchange, users undergo AML/KYC procedures developed and applied by Bybit. These procedures include:
Идентификация (KYC)Identification (KYC)
- Предоставление паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личностьProviding passport data or other identification document
- Подтверждение адреса проживанияConfirmation of residential address
- Прохождение биометрической верификации (selfie с документом)Biometric verification (selfie with document)
- Подтверждение электронной почты и телефонаEmail and phone confirmation
Мониторинг операцийTransaction Monitoring
- Анализ источников средств для крупных операцийAnalysis of sources of funds for large transactions
- Отслеживание подозрительных транзакцийTracking suspicious transactions
- Применение санкционных списковApplication of sanctions lists
- Запрет на сделки с подсанкционными лицами и странамиProhibition of transactions with sanctioned persons and countries
Подробнее об AML/KYC политике Bybit:More about Bybit's AML/KYC policy: официальная страница на сайте Bybitofficial page on Bybit website
4. Запрещенные действия4. Prohibited Activities
JohnTradex Academy не допускает использования сайта лицами, целью которых является:JohnTradex Academy does not allow use of the site by persons whose purpose is:
- Отмывание денег, полученных преступным путемLaundering money obtained through crime
- Финансирование терроризмаFinancing of terrorism
- Уклонение от уплаты налоговTax evasion
- Обход международных санкцийCircumvention of international sanctions
- Мошенничество в любой формеFraud in any form
- Иная незаконная деятельностьOther illegal activities
5. Сотрудничество с правоохранительными органами5. Cooperation with Law Enforcement
В случае получения запросов от уполномоченных государственных органов, JohnTradex Academy обязуется:In case of requests from authorized government bodies, JohnTradex Academy undertakes to:
- Предоставлять имеющуюся информацию в рамках законных требованийProvide available information within legal requirements
- Сотрудничать с расследованиямиCooperate with investigations
- Соблюдать ограничения, наложенные международными санкциямиComply with restrictions imposed by international sanctions
6. Географические ограничения6. Geographic Restrictions
Услуги биржи Bybit могут быть недоступны в ряде юрисдикций. Полный список ограничений доступен в условиях использования биржи Bybit. Пользователи обязаны самостоятельно проверять законность использования криптовалютных сервисов в своей стране.Bybit exchange services may be unavailable in a number of jurisdictions. The full list of restrictions is available in Bybit's terms of use. Users are required to independently verify the legality of using cryptocurrency services in their country.
7. Подозрительные операции7. Suspicious Activities
Если у пользователя возникли подозрения о незаконной деятельности на сайте или на партнерских платформах, просим сообщить об этом по адресу:If a user suspects illegal activity on the site or partner platforms, please report it to: support@johntradex.com
Все обращения рассматриваются конфиденциально.All reports are treated confidentially.
8. Изменения политики8. Policy Changes
Администрация может обновлять данную политику. Актуальная версия доступна по адресу johntradex.com/aml.html.The administration may update this policy. The current version is available at johntradex.com/aml.html.
9. Контакты9. Contacts
По вопросам AML/KYC:For AML/KYC questions: support@johntradex.com